A segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (14/1), elevou a temperatura das investigações contra o suposto esquema de fraudes liderado pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Ao longo da ação, agentes apreenderam grandes quantias em dinheiro, carros importados, joias e relógios de luxo — parte de um conjunto de bens que, segundo investigadores, estaria vinculado ao esquema em apuração.
Entre os alvos estão o próprio Vorcaro, já preso na primeira etapa da operação, além de pessoas de sua confiança e parentes próximos, como o pai, a irmã, o cunhado e um primo envolvido na administração do Banco Master.
Zettel é detido tentando viajar para Dubai
O momento mais simbólico da manhã foi a detenção de Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Zettel se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, quando foi abordado e preso por agentes da PF, que cumpriam ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).
O celular do empresário também foi recolhido, por determinação judicial, com o objetivo de evitar destruição de provas e rastrear comunicações ligadas ao esquema investigado.
Empresários influentes também entram no radar
A rédea não se apertou apenas sobre o círculo familiar. Nomes de peso no mercado de investimentos foram incluídos nos mandados da Compliance Zero. Entre eles está Nelson Tanure, empresário conhecido por atuar em grandes grupos e assumir companhias em crise — movimento que sempre atrai os holofotes do mercado financeiro.
Outro alvo é João Carlos Mansur, fundador da Reag Capital Holding. Mansur já havia sido investigado em 2025, quando operações da PF apontaram o uso de fundos para ocultação de patrimônio ligado a esquemas de comercialização de combustíveis. Agora, volta ao centro das suspeitas por suposta participação em movimentações financeiras para blindar ativos relacionados ao Banco Master.
Mandados atingem gestoras e empresas vinculadas a ativos
Além das prisões e apreensões em residências, a PF também cumpriu buscas em instituições e empresas com atividades financeiras ou ligadas aos investigados. Entre elas estão a Sefer Investimentos DTVM, a Clínica Mais Médicos S.A., a Acura Gestora de Recursos Ltda. e a WNT Gestora de Recursos Ltda.
Os investigadores afirmam que o material reunido na primeira fase da operação foi crucial para esse novo desdobramento. Documentos apreendidos anteriormente teriam revelado novos caminhos de rastreamento de capital, permitindo a abertura da segunda ofensiva.
Defesa fala em colaboração e pede acesso aos autos
Em nota, os advogados de Daniel Vorcaro afirmaram ter tomado conhecimento das buscas e reafirmaram que o banqueiro vem colaborando integralmente com a Justiça.
“Todas as medidas judiciais serão atendidas com total transparência”, afirmou a defesa, acrescentando que ainda não teve acesso aos autos e reforçando confiança no devido processo legal.
Fonte: AM POST.